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欧盟监管再加码!塞浦路斯要成泡沫,抓紧并非危言耸听!

塞浦路斯的经济复苏显著,近日,市场上一直关注的塞浦路斯黄金签证计划又遭质疑,欧盟有关部门指出,该计划正将欧盟暴露在腐败之下。

早在2018年8月14日,CCTV2财经频道下午16:00 档《中国财经报道》、晚间21:00档 《经济信息联播》相继对欧盟整顿“出售公民计划”进行了报道。

欧盟专员近日在尼科西亚表示,欧盟委员会计划11月份向以公民身份计划获取投资的成员国提出建议,并指出塞浦路斯必须加强执行反洗钱立法。

欧盟专员Vera Jourova在与塞浦路斯司法部长Ionas Nicolaou会晤后表示,欧盟委员会完全尊重成员国建立此类计划的权利;但与此同时,他们应考虑到获得公民身份的人也享有欧盟公民的所有权利。

上周,由Global Witness和Transparency International联合发布的这份报告称,塞浦路斯的黄金签证计划入籍人数在欧盟国家名单中名列前茅。

这份报告表示,尽管塞浦路斯最近实施了更严格的管制,但因为其中一些项目管理不善,一些欧盟国家向富有的外国公民出售护照和居留许可的项目存在洗钱风险,该国的黄金签证计划仍有可能让欧盟暴露在腐败和犯罪分子面前。

这份题为《欧洲逃亡——黄金签证的黑暗世界》的报告称,塞浦路斯通过投资获得公民身份的营销策略为富有的外国公民提供了获得欧洲国家公民身份最快、最可靠的途径。塞浦路斯出售的欧盟护照数量是欧洲同类计划中数量最多的,自2013年以来,已有3300名外国人获得了欧盟护照。

该报告还称,护照成本达200万欧元的塞浦路斯,每年可通过该计划获得14亿欧元的收入,约占该国当前国内生产总值的7.5%。目前,塞浦路斯黄金签证计划的申请者主要为俄罗斯、乌克兰、中国、沙特阿拉伯和伊朗等国家的超级富豪。

该报告指出,虽然在过去的10年,欧盟国家通过出售至少6000本护照和近10万份居留许可,产生了约250亿欧元的外国直接投资收入,但是通过对塞浦路斯、马耳他和葡萄牙目前正在实施的黄金签证计划方案进行分析后发现,有关部门不够尽职的调查、广泛的自由裁量权和相关利益冲突,可能会让欧洲向腐败分子敞开大门。

报告说:“我们发现,塞浦路斯和葡萄牙尽管最近进行了更严格的审查并改变了它们的项目条款,但在接受申请时,它们没有考虑到申请人的资金来源。”

Transparency International反洗钱专家拉尔•布里劳德(Laure Brillaud)对新闻机构表示,管理不善的黄金签证计划会让腐败分子在欧盟各地的工作和旅行不受阻碍,损害欧盟的集体安全。

为此,据《塞浦路斯邮报》报道,塞浦路斯正计划引入一个法案,增强该国投资入籍计划的透明度,提交议会审核。这个法案将规定黄金签证计划的一切政策变化...比如定价,审核流程,以及筛选标准,都需要得到议会的批准。

此举将会提高项目的透明度,降低项目被滥用的风险。塞浦路斯国会议员强调,法案的目的不是要抨击投资入籍计划,而是提升它,保护他免遭外国的批评。

此前,塞浦路斯入籍法案几经修改:投资门槛从一开始的500万欧元降至如今的200万欧元。而随着塞浦路斯经济好转、申请人数激增以及来自欧盟和国际社会的批评质疑,投资门槛提高至500万欧元,或许是最简单粗暴的限制方式。当然,这并不是唯一的方式:更为严格的尽职调查、核实投资款的合法性(解释资金来源)等措施都将逐步加码。

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